España: Trama del "lavado de dinero" del narco tráfico - ONGs

Las tramas de blanqueo son una «amenaza muy importante» para España.
Según el informe, las tramas para lavar el dinero del narcotráfico representan una «amenaza muy importante» para España, que es la principal vía de entrada de la cocaína a Europa.

El Departamento de Estado advierte de que buena parte de los ingresos ilícitos se «reciclan» en el mercado inmobiliario español, especialmente en las áreas costeras del sur y el este.
Sin embargo, no proporciona cifras sobre el dinero que se lava. Sí recuerda que el 30% de los billetes de 500 euros de Europa están en España, «lo que está directamente vinculado a la compra de bienes raíces para el lavado de dinero».
Otro método de blanquear los beneficios de la droga que describe el estudio es la compra por parte de empresas colombianas de bienes en Asia y su venta legal en tiendas en España y otros países europeos.
También usan los bancos,
- al sacar dinero depositado en España en cajeros automáticos en Colombia o
- usar allí tarjetas de crédito españolas, añade.
El Departamento de Estado cita, además, diversos mecanismos usados por la organización terrorista ETA y el terrorismo islámico para financiarse en España, como
la creación
- de editoriales para la impresión de propaganda y
- de asociaciones culturales que reciben fondos obtenidos mediante el secuestro y la extorsión.
También menciona
- donaciones a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ligadas a los terroristas y
- la captación ilícita de subvenciones públicas.
Información - "La Voz de Galicia" - Santiago de Compostela - 28-Feb-2009